play_arrowFundamentaci贸n
La delincuencia econ贸mica y tributaria afecta el orden financiero de las naciones. Es esencial que los operadores judiciales conozcan c贸mo prevenir, investigar y sancionar estas conductas. La naturaleza econ贸mica de las maniobras, la calidad profesional de sus intervinientes y su pertenencia a un sector de la actividad econ贸mica, como factores caracter铆sticos de los delitos de cuello blanco, evidencian la complejidad en la investigaci贸n y sanci贸n de este tipo de criminalidad. Es por eso que se propone una diplomatura para analizar los il铆citos tributarios y aduaneros, como as铆 tambi茅n aqu茅llos vinculados al lavado de activos, desde sus distintas perspectivas: cuestiones generales del derecho penal, aspectos especiales de las normas que los regulan.
play_arrowObjetivos
- Capacitar respecto de la aplicaci贸n de la ley penal, la investigaci贸n administrativa y judicial.
- Adquirir conocimientos espec铆ficos del derecho penal tributario y el derecho penal econ贸mico, por parte de abogados y funcionarios p煤blicos especializados en cada uno los delitos que la integran.
- Conocer la aplicaci贸n emp铆rica, respecto a c贸mo se llevan a cabo las maniobras relacionadas al derecho penal econ贸mico y al derecho penal tributario, como as铆 tambi茅n a cuestiones dogm谩ticas en cuanto a la tipificaci贸n de los delitos y a instrumentos procesales para prevenir y sancionar esas conductas.
Inicio
15 de Agosto 2024
Duración
120 horas
Modalidad
100% Online
play_arrowDestinatarios
- Abogados
- Miembros del Poder Judicial y ministerio p煤blico
- Funcionarios P煤blicos
- Personal administrativo y jer谩rquico de actividades vinculadas con el 谩mbito aduanero, tributario, bancario y empresario
- Personas Interesadas en la tem谩tica .
- COMUNIDAD UCASAL.
play_arrow Equipo Docente
Dr. 脕LVAREZ ECHAG脺E, JUAN MANUEL
Abogado; doctor en derecho; profesor en universidades nacionales e internacionales, ponente nacional e internacional; autor de diversos libros de su autor铆a, coautor de obras conjuntas, y autor de diversas publicaciones.
Mg. BELLO, LUCAS
Secretario de C谩mara del Tribunal Oral en lo Penal Econ贸mico Nro. 1, magister en derecho penal y criminolog铆a, autor de publicaciones, y ponente nacional e internacional.
Abg. COMASCHI, MARIA AGUSTINA
Abogada, colaboradora universitaria en la Universidad de Buenos Aires, realiz贸 cursos de posgrado en materia de criminalidad organizada y delitos complejos, autora de diversas publicaciones, y se desempe帽a en el Ministerio P煤blico de la Defensa de Naci贸n.
Abg. FILIPELLI COLLETTO, LUCIA
Asociada en Durrieu Abogados. Graduada de abogada en la Universidad de Buenos Aires con orientaci贸n en Derecho Penal y Procesal Penal, especialista en Derecho Penal y maestrando por la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente es da clases en la Universidad Nacional de Avellaneda y en la Universidad de Buenos Aires.
Abg. CORNEJO COSTAS, EMILIO
Abogado, UBA. Mag铆ster en Derecho Penal y Ciencias Penales, Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Especialista en Derecho Penal,
Universidad Austral; A cargo del Departamento de Derecho Penal Econ贸mico y Compliance "LisickiLitvin y Asociados"
Abg. CIRIMELE, MARTINA
Abogada, integrante de la Comisi贸n Directiva del Centro de Investigaci贸n y Prevenci贸n de la Criminalidad Econ贸mica. Actualmente, Prosecretaria en el Ministerio P煤blico Fiscal y docente en la Facultad de Derecho de la UBA. Ha trabajado como asesora en la Oficina Anticorrupci贸n y coordinado la Unidad de Transparencia Institucional del INCAA. Investiga sobre la relaci贸n entre criminalidad econ贸mica y delitos ambientales.
Abg. CONDE, DAIANA
Abogada, especialista en Derecho Tributario y magister en Derecho Administrativo. Diplomada en Litigio Aduanero, Tributario y Penal Econ贸mico en la Universidad del Salvador. Integra la Divisi贸n Causas Tributarias de la Direcci贸n General de Aduanas (AFIP), trabaj贸 en el Ministerio de Producci贸n y en la AFIP, enfoc谩ndose en infracciones aduaneras e impositivas.
Dr. ESPECHE, SEBASTIAN
Abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires en el a帽o 1997 con el t铆tulo de Abogado Especialista en Derecho Econ贸mico Empresarial. Se especializ贸 en Derecho Societario (Universidad de Buenos Aires,
1997) y m谩s espec铆ficamente en Derecho Tributario, habiendo completado la Carrera de Especializaci贸n en Derecho Tributario. Es miembro activo de la Asociaci贸n Argentina de Estudios Fiscales y ha participado de diversos
congresos y conferencias referidos a temas de actualidad en el 谩rea de su especialidad.
Dr. FORNARI, IGNACIO CARLOS
Juez de C谩mara en el Tribunal Oral en lo Penal Econ贸mico Nro. 1, autor de diversas publicaciones, invitado como docente en distintas propuestas acad茅micas.
Abg. FIORITO, MARIANO
Abogado litigante, especialista en delincuencia econ贸mica y magister en derecho penal por la Universidad Austral
Dr. GONZALEZ, SANTIAGO LUIS
Secretario de C谩mara ante el Tribunal Oral Federal Nro.1, Magister en derecho penal por la Universidad Austral, y entonces funcionario en el Fuero Penal Econ贸mico; autor de diversas publicaciones y participaciones como docente en diversas universidades.
Abg. LOPEZ MESSIO, EZEQUIEL
Abogado, especialista en Derecho Penal Econ贸mico y Funcionario de la C谩mara Federal de C贸rdoba.
Dr. MOJICO, FACUNDO
Secretario en el Juzgado Nacional en lo Penal Econ贸mico Nro. 1, magister en derecho penal, profesor universitario y ponente en diversas instituciones; autor
de diversas publicaciones.
Abg. MIERES, PATRICIA ROXANA
Abogada; Secretaria de C谩mara de la C谩mara Nacional en lo Penal Econ贸mico.
Abg. MATALONE, NOELIA
Abogada con orientaci贸n en derecho penal (UBA). Especialista y m谩gister en derecho penal (UTDT). Investigadora, conferencista y profesora -de grado y
posgrado- en derecho penal, cr铆menes internacionales, delincuencia organizada transnacional y criminalidad econ贸mica (UBA-UNDAV-UNO-UNLZ-UMSA).
Abg. ANACHURI, RODRIGO
Abogado - Magister en Derecho Penal - Especialista en Ciencias Penales - Diplomatura en Ciberdelincuencia y Evidencia Digital
play_arrow Año lectivo 2024
Diplomatura
Diplomatura en Derecho Penal Econ贸mico y Derecho Penal Tributario
